弘元绿色能源股份无限公司（以下简称“公司”）2025年12月9日召开的第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变动注册本钱及修订公司〈章程〉的议案》，现就相关环境通知布告如下。

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下。

　　具体内容详见公司同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网坐（）的《关于变动注册本钱及修订公司〈章程〉的通知布告》（通知布告编号：2025-068）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　公司于2025年12月9日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非董事的议案》《关于选举公司第五届董事会董事的议案》。按照股东保举并经提名委员会审查，拟提名杨建良先生、杭虹密斯、杨昊先生为公司第五届董事会非董事候选人，提名祝祥军先生、武戈先生、吉卫喜先生为公司第五届董事会董事候选人，此中祝祥军先生为会计专业人士。上述非董事及董事候选人简历附后。

　　董事会建议于2025年12月26日正在公司行政楼一楼会议室召开公司2025年第二次姑且股东会，并确定股权登记日为2025年12月19日。

　　三、股东该当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。

　　(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　本次董事会换届选发难项尚需提交公司2025年第二次姑且股东会审议，并采纳累积投票制对上述非董事、董事候选人进行选举。上述非董事、董事候选人经公司股东会选举后被选，任期自股东会审议通过之日起三年，并取经公司职工代表大会选举发生的一名职工董事配合构成公司第五届董事会。

　　某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　2025年11月6日，公司完成2025年性股票激励打算的初次授予登记手续，本次激励打算初次授予的性股票为405。46万股，公司总股本由679，022，202股添加至683，076，802股。因而，公司按照上述股份变更环境对公司《章程》相关条目修订如下。

　　具体内容详见公司同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网坐（）的《关于公司董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-067）。

　　弘元绿色能源股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2025年12月9日正在公司会议室以现场体例召开，会议通知及相关材料于2025年12月6日通过现场送达、电子邮件、传实体例发出。本次董事会由董事长杨建良先生掌管，应加入会议董事7人，现实加入会议董事7人，公司高级办理人员列席了本次会议。会议的召集和召开法式合适《中华人平易近国公司法》等法令律例、行政部分规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份无限公司章程》的相关。

　　祝祥军，男，中国国籍，1969年出生，中文大学硕士研究生学历，无境外永世，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、高级会计师。曾任无锡苏南日用工业品（集团）公司总账会计、江苏公证天业会计师事务所高级司理、江苏阳光集团无限公司总司理帮理、江苏鑫通光电科技无限公司副总司理、财政总监、无锡福祈制药无限公司财政总监。现任卓和药业集团股份无限公司董事、董事会秘书、财政总监。2022年12月至今担任公司董事。

　　一、股东会董事候选人选举、董事候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　以上议案公司已于2025年12月9日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年12月10日正在《上海证券报》、《中国证券报》取上海证券买卖所网坐（）上发布的通知布告。本次股东会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露正在上海证券买卖所网坐。

　　具体内容详见公司同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网坐（）的《关于召开2025年第二次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2025-070）。

　　本次选举职工董事工做完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一，合适相关法令律例和规范性文件及《公司章程》的。

　　杭虹，女，中国国籍，曾用名：杭亚娟，1968年出生，无境外永世，帮理会计师。2002年9月至2010年12月任无锡上机磨床无限公司财政会计、监事，2011年5月至今担任弘元新材料无锡无限公司施行董事、司理，2011年1月至今担任公司董事。

　　为公司董事会的一般运做，正在公司2025年第二次姑且股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关履行职责。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　（四）会议登记法子：加入本次会议的不法人股东持股东账户卡及小我身份证，委托出席的委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持股东账户卡、停业执照复印件、代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用或传实体例登记。（授权委托书样式详见附件1）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　季富华，男，中国国籍，1970年出生，本科学历，无境外永世，高级工程师。2004年至2014年任梅耶博格机械设备（上海）无限公司手艺司理，2014年至2016年任无锡富宇从动化无限公司施行董事、司理，2016年12月至2022年12月任公司副总司理，2022年12月至今担任公司董事、副总司理。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第二次姑且股东会，并代为行使表决权。

　　吉卫喜，男，中国国籍，1961年出生，南京航空航天大学博士，无境外永世，江南大学传授、博士生导师。曾任扬州大学工学院副传授，现任江南大学智能制制手艺取系统研究核心从任、无锡思睿特智能科技无限公司总司理、中国机械工程学会成组手艺分委会委员、江苏省配备制制业推进企业消息化专家组、江苏省“六大人才高峰”培育对象。2023年9月至今担任公司董事。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　按照《公司法》、《公司章程》等相关，弘元绿色能源股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开职工代表大会，会议的召集和召开法式合适《中华人平易近国公司法》等法令律例、行政部分规章。

　　武戈，男，中国国籍，1968年出生，日本名古屋大学博士，无境外永世，江南大学传授、无锡市政协第十三届政协委员、第十四和十五届政协常委。曾任日本名古屋大学公派拜候学者、日本学术复兴会研究员、江南大学商学院副院长、江南大学教务处副处长。2022年12月至今担任公司董事。

　　鉴于公司第四届董事会将于2025年12月27日任期届满，按照相关法令、行规和《公司章程》，公司董事会依法进行换届选举工做。按照股东保举并经提名委员会审查，拟提名祝祥军先生、武戈先生、吉卫喜先生为公司第五届董事会董事候选人。

　　弘元绿色能源股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满。按照《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号--规范运做》等法令律例及《公司章程》的相关，公司开展董事会换届选举工做，具体环境如下。

　　杨建良，中国国籍，1969年出生，无境外永世，高级经济师，第十三届江苏省政协委员，无锡市第十七届代表，以及无锡市工商联副，无锡市能源财产协会副会长。2002年9月至2022年12月任公司董事长、总司理，2022年12月至今担任公司董事长。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　按照《公司职工代表大会轨制》采纳记名投票体例通过，会议选举季富华先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事，季富华先生担任职工董事合适《公司法》、《公司章程》相关董事任职的资历和前提，将取公司2025年第二次姑且股东会选举发生的六名非职工董事配合构成公司第五届董事会，任期取公司股东会选举发生的非职工董事分歧。

　　公司第四届董事会正在任职期间勤奋尽责，为推进公司规范运做和持续成长阐扬了积极感化，公司对列位董事正在任职期间为公司成长所做的贡献暗示衷心感激！

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　杨昊，男，中国国籍，1992年出生，硕士研究生学历，无境外永世，自治区第十四届、十五届代表、包头市第十五届、十六届代表，以及江苏省青年商会副会长、无锡市青年企业家协会副会长。曾荣获2024年“中国长三角十大新锐青年企业家”，“江苏省青年科技企业家”，自治区“劳动榜样”等荣誉。2016年2月至今任公司董事，2022年12月至今担任公司总司理。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。

　　具体内容详见公司同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网坐（）的《关于公司董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-067）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　(二)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　鉴于公司第四届董事会将于2025年12月27日任期届满，按照相关法令、行规和《公司章程》，公司董事会依法进行换届选举工做。按照股东保举并经提名委员会审查，拟提名杨建良先生、杭虹密斯、杨昊先生为公司第五届董事会非董事候选人。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。

　　上述董事候选人任职资历合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件对董事候选人任职资历的要求，不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象。上述董事候选人不曾遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚，不存正在上海证券买卖所认定不适合担任上市公司董事的其他景象，董事候选人的教育布景、工做履历均可以或许胜任董事的职责要求，具备中国证券监视办理委员会《上市公司董事办理法子》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号--规范运做》及相关要求的性及任职前提。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

建湖J9直营集团官网科技有限公司

2025-12-11 15:31